根据相关法律法规规定，我行拟召开北京房山沪农商村镇银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月29日 上午9:30

召开地点：北京房山沪农商村镇银行二楼会议室。

二、会议议题

审议《关于股东北京开元中国金币经销中心有限公司公开挂牌转让本行8%股权的议案》

三、会议出席对象

（一）截至2023年6月15日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

四、会议出席方式

1.符合出席条件的个人股东，持有本人有效身份证件、股权证（需提供复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书（股东签字及本人签字）、本人有效身份证件、委托人股权证办理登记手续。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、股权证、营业执照（上述材料需提供复印件并加盖公章），法定代表人身份证明书（加盖公章及法人签字）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人股东单位的书面授权委托书、法定代表人身份证明书（上述材料需加盖公章及法人签字），及股权证、营业执照、法定代表人有效身份证件、本人有效身份证件（上述材料需提供复印件并加盖公章）办理登记手续。

    3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址：北京市房山区拱辰北大街1号2号楼沪农商银行

联系人：雷倩

邮政编码：102401

联系电话：010-61378796，18611993486

传真：010-61378796

（二）注意事项

1. 请将会议回执（个人股东请签字，法人股东请加盖公章及法人签字）于2023年6月28日前以快件寄回本公司。

2. 参加股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议现场，办理会议登记手续。

3. 与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此通知。

 

               北京房山沪农商村镇银行股份有限公司

综合管理部

2023年6月15日