北京房山沪农商村镇银行股份有限公司定于2022年6月28日（星期二）上午召开2021年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2022年6月28日（星期二）上午10:00（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：我行二层会议室

地址：北京市房山良乡拱辰北大街1号2号楼

交通：北京市内驾车从六里桥向西进入京港澳高速，从良乡机场高架桥出口驶出高速，直行第二个红绿灯至“北京房山沪农商村镇银行”右转即到。

三、会议议题

（一）审议《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度财务执行情况及2022年度财务预算草案的议案》

（二）审议《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度利润分配的议案》

（三）审议《关于北京房山沪农商村镇银行董事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》

（四）审议《关于北京房山沪农商村镇银行监事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》

（五）审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司章程（2022年修订）>的议案》

（六）审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）>的议案》

（七）审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司监事会议事规则（2022年修订）>的议案》

（八）审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）>的议案》

（九）审议《关于选举戴卿飞同志为北京房山沪农商村镇银行股份有限公司董事候选人的议案》

（十）审议《关于选举李亚娜同志为北京房山沪农商村镇银行第三届监事会监事的议案》

（十一）听取《关于落实银监局2021年度监管意见书等监管意见的报告》

（十二）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度董事履职评价的报告》

（十三）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度监事履职评价的报告》

（十四）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度高管履职评价的报告》

（十五）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度反洗钱审计情况的报告》

（十六）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度关联交易审计情况的报告》

（十七）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度财务报表审计情况的报告》

（十八）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度全面审计审计情况的报告》

（十九）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度主要股东资质评估情况报告》

（二十）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度主要股东承诺履行情况的报告》

（二十一）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度信息披露情况的报告》

（二十二）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2021年度关联交易情况的报告》

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2022年6月7日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

（一）法人股东代表持一下材料至会场办理登记手续后出席。

1.股权证原件；

2.股权证复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件、出席人身份证复印件，以上材料盖公章；

3.法定代表人身份证明书、法人代表授权委托书，以上材料盖公章、法人章或法人签字。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2.本公告发布地点：http://www.fangs.srcbcz.com。

3.本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4.受“新冠肺炎”疫情影响，进入会场前本行将核验参会人员“北京健康宝”，本人健康状态为绿码方可进入会场。同时，会议期间请参会人员佩戴口罩，做好自我防护。

5.联系部门：本公司综合管理部(北京市房山区良乡拱辰北大街1号2号楼)

电话：010-61378796

传真：010-61378796  邮编：102488

特此公告。

 

 

北京房山沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                                                  2022年6月7日