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北京房山沪农商村镇银行关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
发布时间：2025年08月19日
根据相关法律法规规定，我行拟召开北京房山沪农商村镇银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
- 会议召开的基本情况
- 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月4日 上午10:00
召开地点：北京房山沪农商村镇银行二楼会议室。
- 会议议题
- 审议《关于撤销监事会并修订<北京房山沪农商村镇银行公司章程>及相关附件的议案》
- 审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法（2025年修订）>的议案》
- 会议出席对象
- 截至2025年8月19日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
- 公司董事、高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 其他人员。
- 会议出席方式
1.符合出席条件的个人股东，持有本人有效身份证件、股权证（需提供复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书（股东签字及本人签字）、本人有效身份证件、委托人股权证办理登记手续。
2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、股权证、营业执照（上述材料需提供复印件并加盖公章），法定代表人身份证明书（加盖公章及法人签字）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人股东单位的书面授权委托书、法定代表人身份证明书（上述材料需加盖公章及法人签字），及股权证、营业执照、法定代表人有效身份证件、本人有效身份证件（上述材料需提供复印件并加盖公章）办理登记手续。
3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
- 其他事项
（一）联系方式
联系地址：北京市房山区拱辰北大街1号2号楼 邮政编码：102400
联系人：雷倩
联系电话：010-61378796，18611993486 传 真：010-61378796
- 注意事项
- 请将会议回执（个人股东请签字，法人股东请加盖公章及法人签字）于2025年9月2日前以快件寄到本公司。
- 参加股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议现场，办理会议登记手续。
- 与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
特此通知。
北京房山沪农商村镇银行股份有限公司
2025年8月19日
