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北京房山沪农商村镇银行股份有限公司召开2019年度股东大会的公告

发布时间:2020-05-18浏览字体:[      ]

 

北京房山沪农商村镇银行股份有限公司定于2020年5月27日(星期三)上午召开2019年度股东大会。根据本公司章程,特公告如下:

一、会议时间:2020年5月27日(星期三)上午8:30(请提前半小时办理报到手续)

二、会议地点:昊天假日酒店9层郁金香厅

地址:北京市房山良乡拱辰北大街1号

交通:北京市内驾车从六里桥向西进入京港澳高速,从良乡机场高架桥出口驶出高速,直行第二个红绿灯至“昊天假日酒店”右转即到。

三、会议议题

(一)审议《关于北京房山沪农商村镇银行2019年度财务执行情况及2020年度财务预算草案的议案》;

(二)审议《关于北京房山沪农商村镇银行2019年度利润分配预案的议案》;

(三)审议《关于北京房山沪农商村镇银行董事会2019年工作报告的议案》;

(四)审议《关于北京房山沪农商村镇银行监事会2019年工作报告的议案》;

(五)审议《关于北京房山沪农商村镇银行2019年度监事履职评价的报告》;

(六)审议《关于北京房山沪农商村镇银行三年发展战略规划(2020-2022年)的议案》;

(七)审议《关于北京房山沪农商村镇银行开展股权托管工作的议案》;

(八)审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司章程(2020年修订版)>的议案》;

(九)审议《关于解聘胡恩中等同志北京房山沪农商村镇银行第二届监事会监事职务的议案》;

(十)审议《关于提名张亮等同志为北京房山沪农商村镇银行第二届监事会监事候选人的议案》;

(十一)听取《关于北京房山沪农商村镇银行2019年度董事履职评价的报告》;

(十二)听取《关于北京房山沪农商村镇银行股份有限公司2019年度审计情况的报告》;

(十三)听取《关于北京房山沪农商村镇银行2019年度关联交易情况的报告》;

(十四)听取《关于北京房山沪农商村镇银行落实北京银保监局2019年度监管意见的报告》

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员,截至2020年5月6日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1.法人股东代表持股权证、营业执照、法定代表人身份证明书、法人代表授权委托书(盖公章)和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2.本公告发布地点:http://www.fangs.srcbcz.com。

3.本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4.受“新冠肺炎”疫情影响,进入会场前本行将核验参会人员“北京健康宝”,本人健康状态为绿码方可进入会场。同时,会议期间请参会人员佩戴口罩,做好自我防护。

5.联系部门:本公司综合管理部(北京市房山区良乡拱辰北大街1号2号楼)

电话:010-61378796

传真:010-61378796  邮编:102488

特此公告。

 

 

北京房山沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                                                             2020年5月6日

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